Hướng dẫn thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài dù mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam nhưng cũng có thể khiến họ gặp phải các rủi ro pháp lý nếu không đáp ứng được các quy định pháp luật của quốc gia nhận đầu tư. Cùng Luật A+ tìm hiểu xem liệu thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài có khó không nhé!

1. Các hình thức đầu tư dành cho cá nhân đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư là cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2020:

“Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài
1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:
a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
b) Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;
c) Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;
d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.”

Tùy vào mục tiêu đầu tư, thời gian thực hiện của dự án đầu tư mà nhà đầu tư cần lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.

thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài 01 — Nhà đầu tư cá nhân có thể tham khảo một số hình thức đầu tư khi đầu tư ra nước ngoài.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho cá nhân

Theo Điều 61 Luật Đầu tư 2020 thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư cá nhân được quy định như sau:

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đến Quốc hội (Điều 57 Luật Đầu tư 2020) hoặc Thủ tướng chính phủ (Điều 58 Luật Đầu tư 2020). Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

Đối với các dự án còn lại, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

Tên hồ sơ	Số lượng	Ghi chú
Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài	01	Bản chính
Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư cá nhân	01	Bản sao công chứng CCCD/hộ chiếu
Quyết định đầu tư ra nước ngoài	01	Bản sao
Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư	01	Bản chính
Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài.	01	Đối với lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ

Nơi nộp hồ sơ: Nhà đầu tư cá nhân nộp bộ hồ sơ trên tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ như trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài 02 — Liên hệ luật sư A+ để được tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Các thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cá nhân phải thực hiện thêm một số thủ tục có liên quan ngay sau đó.

3.1. Mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở một tài khoản vốn đầu tư một tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư 2020, cụ thể:

Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư.

3.2. Đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển tiền từ Việt Nam

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối tại Ngân hàng nhà nước về nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, bao gồm những giấy tờ sau:

Tên hồ sơ	Số lượng	Ghi chú
Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài	01	Theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài		Bản sao
Giấy chứng nhận đầu tư tại nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp cho dự án tại nước tiếp nhận đầu tư	01	Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt
Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ	01	Bản chính
Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài	01	Bản chính
Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.	01	Bản sao

Sau khi đăng ký xong giao dịch ngoại hối nhà đầu tư chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài theo tiến độ dự án đã đăng ký. Trường hợp thay đổi tiến độ chuyển vốn phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước có thẩm quyền.

thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài 03 — Giao dịch ngoại hối là giao dịch mà 2 bên thực hiện mua vào hoặc bán ra các tiền tệ quốc tế.

3.3. Thực hiện chế độ báo cáo đầu tư ra nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư đăng ký để được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

4. Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nhà đầu tư thực hiện thủ tục chuyển tiền theo hướng dẫn 03 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư lập hồ sơ đăng ký tài khoản ngoại tệ, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú.

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và thành phố xem xét thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ngân hàng Nhà nước đã nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.
Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư.

Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

5. Khi nào nhà đầu tư phải chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư ra nước ngoài phải chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

“Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
1. Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:
a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.”

Như vậy, việc chấm dứt dự án đầu tư xảy ra khi nhà đầu tư không muốn thực hiện nữa, theo điều lệ công ty, trong hợp đồng hoặc khi dự án đầu tư hết thời gian thực hiện.

6. Luật sư tư vấn Thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn về đầu tư nước ngoài bao gồm các dịch vụ sau:

Phân tích quy định pháp luật về việc cá nhân đầu tư ra nước ngoài;
Tư vấn chi tiết về các điều kiện để cá nhân được phép đầu tư ra nước ngoài;
Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đăng ký đầu tư, chứng minh tài chính, các giấy tờ liên quan;
Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;
Hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài;
Giải quyết các tranh chấp trong quá trình làm thủ tục, điều chỉnh giấy phép.

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Chuyên môn vững

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Khách hàng 0 Đồng

Luật A+ sẵn sàng phục vụ khách hàng khó khăn về tài chính với chất lượng tốt nhất, giá không liên quan đến chất lượng, không phải mua sự tử tế, sự đúng đắn bằng tiền.

Thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài nhìn có vẻ phức tạp nhưng thực chất nếu làm đúng quy định pháp luật, thủ tục này không chỉ đơn giản mà còn đảm bảo an toàn pháp lý cho nhà đầu tư. Bạn là nhà đầu tư cá nhân cần luật sư tư vấn đầu tư ra nước ngoài, hãy liên hệ ngay luật sư A+ qua email: contact@apluslaw.vn hoặc qua sđt: 0899511010 để được hỗ trợ và tư vấn sớm nhất.