VỤ THOÁT TRUY TỐ ĐỒNG PHẠM TRONG VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, BUÔN LẬU CỦA CÔNG TY XP

1. Nội dung vụ án

Chị T là kế toán trưởng công ty XP. Giám đốc công ty XP bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua hóa đơn khống để hoàn thuế VAT với mức hoàn thuế lên đến 120 tỷ, ngoài ra công ty còn bị truy tố hành vi buôn lậu hàng hóa.

Chị T bị công an bắt và truy tố ở tội danh là người giúp sức.

Vấn đề của vụ án: Chị T chỉ làm theo chỉ thị của giám đốc, công việc chị làm thuần túy chuyên môn, chị không biết đến hành vi phạm tội của giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế VAT và buôn lậu.

2. Cách xử lý của luật sư A+

Khi tiếp xúc với người nhà thì luật sư hình sự A+ đã có thông tin về tài sản và tình hình tài chính của chị T. Chị T lương hàng tháng cũng chỉ 10tr đồng, chưa có sở hữu nhà hoặc các tài sản giá trị khác, người nhà thông tin chị T sống rất bình dị nếu không muốn nói là nghèo. Bằng niềm tin nội tâm, luật sư nhận thấy chị T có thể bị oan vì nếu là đồng phạm thì sẽ được chia phần tài sản phạm tội và phải có nhiều tài sản giá trị. Tuy nhiên, vì người nhà không thể biết được nội tình bên trong vụ án và cũng không được tiếp xúc với chị T nên thông tin cũng chỉ có giới hạn bên ngoài.

Sau khi được người nhà mời luật sư và tiếp xúc với bị can T, hồ sơ vụ án thì luật sư đã nhận thấy những điểm có thể giúp minh oan cho chị T:

• Trong suốt quá trình điều tra hỏi cung thì chị T đều khẳng định là không biết hành vi phạm tội của giám đốc.
• Không có chứng cứ chứng minh chị T nhận lợi từ hành vi phạm tôi của giám đốc, chị chỉ nhận mức lương trung bình của một kế toán.

Theo Luật hình sự để cấu thành tội phạm thì người phạm tội phải thỏa mãn điều kiện cùng biết và cùng thực hiện. Song trong vụ án này thì chị T có thực hiện một phần trong các giai đoạn của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn lậu nhưng chị không biết.

Căn cứ Điều 17 Bộ luật hình sự 2015 quy định về đồng phạm như sau:

Điều 17. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.
3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

Từ những nhận định và thông tin như trên, luật sư đã thực hiện những việc sau để minh oan cho chị T:

• Luật sư đề nghị công an thu thập sổ phụ tài khoản ngân hàng của chị T để chứng minh thu nhập hàng tháng của chị ấy và chị ấy không nhận khoản lợi nào từ hành vi phạm tội của giám đốc.
• Luật sư cung cấp hợp đồng thuê nhà trọ để chứng minh mức sống trung bình của chị T.
• Luật sư cung cấp hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chị T để chứng minh công việc chị T thực hiện theo đúng phần công việc được giao.

3. Kết quả đạt được

Kết quả chị T đã được Tòa tuyên vô tội và thả tại Tòa. Đây là quyết định công bằng của Tòa án và cũng là lời nhắc nhở nhân viên công ty cần phải tỉnh táo và từ chối thực hiện công việc nếu biết đó là hành vi vi phạm pháp luật của công ty để tránh bị dính vào vòng lao lý ở vai trò đồng phạm.