VỤ LỪA ĐẢO BÁN ĐẤT DỰ ÁN CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN 5T

1. Nội dung vụ án

Năm 2019, ông T có mua 6 lô đất của Công ty BDS 5T, trị giá 60 tỷ tại quận Bình Tân, đã đặt cọc 30 tỷ, thời hạn sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 6/2019. Công ty BDS 5T có quảng cáo và ghi nhận trong hợp đồng chuyển nhượng đây là dự án Khu nhà ở BT. Sổ hồng toàn bộ các lô đất chuyển nhượng đang đứng tên của giám đốc Công ty 5T.

Đến cuối năm 2019, nhận thấy dấu hiệu bất thường khi công ty liên tục hẹn dời lịch đi công chứng hợp đồng chuyển nhượng thì ông T đã điều tra và phát hiện toàn bộ lô đất của 5T đang trong quy hoạch công viên của quận nên quận sẽ không cho chuyển nhượng.

Ông T đã làm đơn ra công an để tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5T. Cơ quan điều tra đã trả hồ sơ 2 lần yêu cầu khởi kiện tại vụ án dân sự vì có hợp đồng thỏa thuận việc sang tên đăng bộ và nếu không thực hiện được thì có thể yêu cầu Tòa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho ông T.

Vấn đề vụ án: Công an không thụ lý vụ án vì cho rằng vụ án mang tính chất dân sự nên thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án.

2. Cách xử lý của luật sư A+

Luật sư hình sự A+ đã phân tích hành vi và động cơ khi giao kết hợp đồng của công ty 5T đã có tính chất lừa đảo, và hành vi này đã hoàn tất khi khách hàng chuyển tiền cho 5T. Cụ thể:

• Lô đất chuyển nhượng không phải dự án đất ở đã được Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty 5T đã tự nghĩ ra tên dự án và rao bán nhằm gây sự hiểu lầm của người dân;
• Lô đất trên đã nằm trong quy hoạch công viên, 5T đã biết rõ điều đó nhưng vẫn tiến hành giao dịch với khách hàng.

Điều này hoàn toàn đúng với mô tả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 274 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

3. Kết quả đạt được

Từ đó, luật sư A+ không bám vào việc 5T vi phạm nghĩa vụ sang tên đăng bộ là một nghĩa vụ của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký kết, mà tập trung vào các hành vi thể hiện thủ đoạn lừa dối nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Bằng sự quyết liệt của luật sư A+ thì sau cùng đã thuyết phục được cơ quan điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt bị điều tra là chung thân.