VỤ ÁN LỪA ĐẢO GÓP VỐN KINH DOANH CỦA ANH N.V.A

1. Nội dung vụ án

Anh N.V.A có vay của anh P.H.V 500tr đồng với mục đích đầu tư vào công ty, nhưng sau phát hiện anh D không đầu tư vào công ty mà dùng cho dự án khác và không còn tiền trả cho anh V. Anh V đã tố cáo anh D ra công an nhưng bị công an trả đơn yêu cầu khởi kiện dân sự theo hợp đồng vay mượn của các bên. Anh V đã đến nhờ luật sư A+ giúp đỡ.

Vấn đề của vụ án: Giữa hai bên có hợp đồng vay mượn nhưng anh D đã dùng tiền không đúng mục đích vay mượn thì có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?

2. Cách xử lý của Luật sư A+

Căn cứ Điều 17 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Việc anh A dùng công ty làm bình phong huy động vốn nhằm làm cho anh V tin tưởng cho vay tiền, nhưng sau đó anh A đã dùng tiền đó là dùng thủ đoạn gian dối. Anh A dùng tiền cho việc khác làm mất toàn bộ tiền và không thể trả cho anh V thì đó là chiếm đoạt tài sản của anh V.

Từ những nhận định trên Luât sư A+ đã thực hiện công việc sau:

• Khiếu nại quyết định trả đơn của công an, nếu ra những căn cứ chứng minh các cấu thành tội phạm
• Yêu cầu công an thu thập thông tin ngân hàng của công ty anh D nhằm chứng minh dòng tiền đi sai mục đích
• Luật sư tiến hành thu thập các chứng cứ khác để chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh D như tập hợp những nạn nhân khác để cùng tố cáo.

3. Kết quả đạt được

Kết quả anh A  bị công an truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc trả tiền lại cho anh V. Đây là bài học của mối quan hệ nhân quả, nếu “nhân” mang tính lừa dối là sai thì sẽ nhận “quả” đắng cho bản thân mình, nên bất cứ ai cũng phải cẩn trọng khi tạo ra “nhân” trong tất cả công việc của mình.